JP-Morgan-Goldhändler gehen ins Gefängnis, während JP Morgan von der DoJ-"Strafbank" verschwindet

Erpressung - Kriminelles Unternehmen - Mafia-Stil

Zur Erinnerung: Am 16. September 2019 ist es etwas mehr als vier Jahre her, dass das Justizministerium die Anklageschrift gegen die JP-Morgan-Mitarbeiter Nowak, Smith und Jordan "entsiegelt" hat, in der die drei einer "mehrjährigen Verschwörung zur Marktmanipulation" beschuldigt werden. Die Vorwürfe waren so schwerwiegend, dass das Justizministerium den "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (RICO Act) ausrollte, um die drei wegen einer RICO-Verschwörung anzuklagen, eine Gesetzgebung, die normalerweise nur verwendet wird, um organisierte Kriminelle in der Mafia zu Fall zu bringen.

Das Justizministerium erhob außerdem Anklage gegen Nowak, Smith und Jordan wegen einer "Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten", die als "371-Verschwörung" bekannt ist, wobei der Name auf dem allgemeinen US-Verschwörungsgesetz (18 U.S.C. § 371) beruht, das eine Verschwörung beschreibt, wenn "zwei oder mehr Personen sich verschwören, entweder eine Straftat gegen die Vereinigten Staaten zu begehen oder die Vereinigten Staaten oder eine ihrer Behörden auf irgendeine Weise oder zu irgendeinem Zweck zu betrügen".

Im November 2019 erhob das DOJ in einer ergänzenden Anklageschrift auch Anklage gegen Geffery Ruffo (einen Kollegen von Nowak, Smith und Jordan), einen Edelmetallverkäufer von JP Morgan, wegen der RICO- und 371-Verschwörung. Bei den ersten beiden Anklagen gegen Nowak, Smith und Jordan (und Ruffo) ging es um eine "Verschwörung", d. h. um gemeinsame Absprachen:

Anklage Nr. 1 lautete: "Verschwörung zur Leitung eines Unternehmens oder zur Beteiligung an einem Unternehmen, das an einer organisierten Kriminalität beteiligt war."

Anklage Nr. 2 lautete: "Verschwörung zur Begehung von Kursmanipulationen, Bankbetrug, Betrug durch Überweisung an ein Finanzinstitut, Betrug mit Rohstoffen und Spoofing."



In der RICO-Anklageschrift klagte das Justizministerium Nowak, Smith und Jordan "und ihre Mitverschwörer" an, "Mitglieder eines Unternehmens - nämlich des Edelmetallhandels von JP Morgan" zu sein, wo sie "die Geschäfte des Handelsplatzes durch ein Muster von kriminellen Handlungen, insbesondere durch Drahtbetrug zu Lasten eines Finanzinstituts und Bankbetrug, betrieben". Das Justizministerium hatte guten Grund zu der Annahme, dass es sich um eine Verschwörung handelte, denn es hatte eine vierjährige Untersuchung des "globalen" JP-Morgan-Edelmetallhandels durchgeführt und war zu 100% davon überzeugt, dass der globale JP-Morgan-Edelmetallhandel als kriminelles Unternehmen geführt wurde.

Eine geheime Grand Jury hatte im Mai 2019 auch das Urteil gefällt, dass gegen die JP-Morgan-Händler wegen Erpressung und Verschwörung ermittelt werden sollte. Deshalb erhob das Justizministerium Anklage gegen Nowak und Smith wegen einer Verschwörung gegen den Racketeer Influenced and Corrupt Organisations Act (RICO Act) und wegen einer 371-Verschwörung.

Das Justizministerium sagte im Wesentlichen, dass es in den acht Jahren von 2008 bis 2016, die in der Anklageschrift des Justizministeriums aufgeführt sind, die Edelmetallabteilung von JP Morgan (eine Gruppe verbundener Personen) als eine Bande des organisierten Verbrechens betrachtete, die als kriminelles Unternehmen operierte. Unter "organisierter Kriminalität" versteht man die Erzielung von Geld durch betrügerische, unehrliche oder illegale Aktivitäten in einem koordinierten System.

Dass es sich definitiv um ein "Erpressungsmuster" handelte - wofür mindestens zwei Erpressungshandlungen innerhalb von zehn Jahren begangen werden müssen - sollte offensichtlich sein, denn im Falle des JP-Morgan-Plans handelte es sich um ein Erpressungsmuster, das "zehntausende Male" begangen wurde. Und es gab definitiv eine "Kontinuität" des Systems, da es sich mindestens über den in der Anklageschrift des Justizministeriums genannten Zeitraum von 8 Jahren erstreckte. Es war auch "koordiniert", wie Sie weiter unten sehen werden. Es handelte sich auch um ein kriminelles Unternehmen "globalen Ausmaßes". Sogar JP Morgan, das Unternehmen, hat dies in der Ankündigung seines Deferred Prosecution Agreement zugegeben:

"Laut Eingeständnissen und Gerichtsdokumenten ... waren zahlreiche Händler und Vertriebsmitarbeiter der Edelmetallabteilung von JPMorgan in New York, London und Singapur an einem Betrugsprogramm im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Gold-, Silber-, Platin- und Palladium-Futures-Kontrakten (zusammenfassend: Edelmetall-Futures-Kontrakte) beteiligt, die an der NYMEX und COMEX gehandelt wurden."

In Anbetracht der Tatsache, dass die schiere Anzahl der Edelmetallhändler von JP Morgan, die in diese DoJ-Untersuchung involviert waren, ein wenig verwirrend ist, ist eine Zusammenfassung hier hilfreich. Die Mafia würde neidisch sein.


Aus 5er-Bande wird 10er-Bande

Neben den JP-Morgan-Händlern Nowak, Smith und Jordan (und dem Verkäufer Ruffo) waren zwei weitere "namentlich genannte" JP-Händler beteiligt, John Edmonds und Christian Trunz. Das macht eine sechsköpfige Bande. Aber es gab auch 4 weitere JP-Morgan-Händler, die in JP Morgans Deferred Prosecution Agreement (DPA) "identifiziert" wurden, ohne namentlich genannt zu werden (wie Sie unten sehen werden). Insgesamt sind also mindestens 10 JP-Morgan-Händler involviert. Ja, 10!

Jeder, der diesen Fall verfolgt, wird mit den Namen John Edmonds und Christian Trunz vertraut sein. Während der Ermittlungen des Justizministeriums stellten sich sowohl Edmonds als auch Trunz (Kollegen von Nowak, Smith und Jordan) den Beweismitteln des Staates und bekannten sich der Anklagen des Justizministeriums schuldig. [Anmerkung: Im Juli 2021 hatte das Justizministerium geplant, 34 Zeugen für den Prozess gegen Nowak, Smith, Jordan und Ruffo zu benennen, von denen mindestens 12 von JP Morgan oder früher bei JP Morgan beschäftigt waren.]

Im Oktober 2018 bekannte sich John Edmonds in einem Fall von Warenbetrug und in einem Fall von Verschwörung zu Drahtbetrug, Warenbetrug, Preismanipulation und Spoofing für schuldig. Im August 2019 bekannte sich Christian Trunz in einem Fall der Verschwörung zu Spoofing und in einem Fall von Spoofing schuldig. Aus ihren Aussagen ging eindeutig hervor, dass es sich um eine Verschwörung und geheime Absprachen handelte und dass die globale Edelmetallabteilung von JP Morgan wie ein kriminelles Unternehmen geführt wurde.