FTX-Fiasko zeigt Ponzi-Charakter des modernen Bankwesens & des Londoner Goldmarktes

Entgegennahme von Kundengeldern - Verstoß gegen die FTX-Bedingungen

Im ersten vollständigen Interview von SBF seit dem FTX-Zusammenbruch, das von Tiffany Fong geführt und am 29. November auf YouTube veröffentlicht wurde, fährt SBF fort, diese lächerliche Geschichte zu verbreiten, um die massiven Überweisungen an Alameda zu vertuschen, indem er erneut behauptet, dass dies auf falsch bezeichnete Bankkonten und auf Kundenüberweisungen zurückzuführen sei, die durch den Zufall der damaligen Kontoeinrichtung auf Alemeda-Konten gingen: [SBF]: "eine sehr schlecht bezeichnete Buchhaltung, die ein historisches Artefakt aus einer Zeit war, bevor FTX Bankkonten hatte" ... "Leute überwiesen Geld an Alameda und baten um eine Gutschrift auf FTX".

Der Kern dieses Skandals ist also die Frage, warum FTX-Kundengelder verschwunden sind und wohin sie gegangen sind. FTX sollte Kundengelder und Kryptomünzen und Token im Namen seiner Kunden verwahren. Nicht Einlagen entgegennehmen und diese ausleihen oder investieren. Das steht sogar in den FTX Terms of Service. In Abschnitt 8.2.6 der FTX Terms of Service heißt es:

8.2.6 Alle digitalen Vermögenswerte werden auf der folgenden Grundlage in Ihrem Konto gehalten:

(A) Das Eigentum an Ihren digitalen Vermögenswerten verbleibt zu jeder Zeit bei Ihnen und wird nicht auf FTX Trading übertragen. Als Eigentümer der digitalen Vermögenswerte auf Ihrem Konto tragen Sie das gesamte Risiko des Verlustes dieser digitalen Vermögenswerte. FTX Trading haftet nicht für Wertschwankungen der digitalen Vermögenswerte auf Ihrem Konto in Fiatwährung.

(B) Keines der digitalen Vermögenswerte auf Ihrem Konto ist Eigentum von FTX Trading oder soll oder kann an FTX Trading ausgeliehen werden; FTX Trading stellt die digitalen Vermögenswerte auf den Benutzerkonten nicht als Eigentum von FTX Trading dar oder behandelt sie so.

(C) Sie haben die Kontrolle über die auf Ihrem Konto befindlichen digitalen Vermögenswerte. Sie können jederzeit, vorbehaltlich von Ausfällen, Ausfallzeiten und anderen anwendbaren Richtlinien (einschließlich der Geschäftsbedingungen), Ihre digitalen Vermögenswerte abheben, indem Sie sie an eine andere Blockchain-Adresse senden, die von Ihnen oder einem Dritten kontrolliert wird.


Betrug - Ponzi - Geldwäscherei?

Wurden also die Einlagen und Vermögenswerte der FTX-Kunden gestohlen oder ohne Genehmigung verliehen oder illegal investiert, oder alle drei? Warum wurden die Guthaben der Kundenkonten mit FTX-Geldern vermischt und nicht von den FTX-eigenen Geldern getrennt? Warum gab es weder ein Buchhaltungssystem, um die Vorgänge aufzuzeichnen, noch ein Kontrollsystem, um die Geschäfte der Firmen zu überwachen?

Wurden FTX-Kundengelder als Sicherheiten zur Finanzierung von FTX- und Alameda-Darlehen verwendet? Wie hoch war die Hebelwirkung, die Alameda und FTX mit FTX-Kundengeldern erzielten? Welche Art von massiven Nachschussforderungen erhielten FTX und Alameda, was FTX offenbar dazu veranlasste, riesige Mengen an Kundengeldern zu nehmen, um Nachschussforderungen zu erfüllen?

FTX war ebenfalls ein Schneeballsystem, bei dem das von neuen Kunden eingenommene Geld zur Auszahlung bestehender Kunden verwendet wurde. Wie alle Schneeballsysteme brach es zusammen, als die Abhebungen der Kunden die Grenze der Fluchtgeschwindigkeit erreichten und nicht mehr genug Kapital vorhanden war, um alle Kunden auszuzahlen, die einen Ausstieg forderten. FTX versuchte verschiedene Taktiken, um das Ponzi-System zu verlängern, wie z. B. den Versuch, die Vermögenswerte von Voyager Digital zu "kaufen" und im November eine Kapitalerhöhung durchzuführen, aber nichts davon funktionierte.

Wie Marc Cohodes erklärte: "FTX ist kein Krypto-Betrug. Es ist ein massiver Geldwäsche- und Schneeballsystem-Betrug mit einer Krypto-Verpackung. Das hat nichts mit Krypto zu tun."



Es gibt weit verbreitete Spekulationen und Gerüchte, dass FTX in Geldwäsche verwickelt war. Geld kam rein und ging wieder raus. Aber wohin? Irgendwo muss das Geld ja hingegangen sein.