Trotz Edelmetallmanipulation steht JP Morgan immer noch im Mittelpunkt der LBMA, SBMA & COMEX

Am 29. September 2020 verkündete das Justizministerium dann einen Paukenschlag, nämlich dass JP Morgan einem Deferred Prosecution Agreement (DPA) mit dem Justizministerium zugestimmt hatte, genauer gesagt, dass JP Morgan: "eine Vereinbarung mit dem Justizministerium getroffen hat, um die strafrechtlichen Vorwürfe im Zusammenhang mit ... Zehntausenden von Fällen von unrechtmäßigem Handel auf den Märkten für Edelmetall-Terminkontrakte beizulegen" und zugestimmt hat, "mehr als 920 Millionen Dollar in Form von Geldstrafen, strafrechtlicher Rückerstattung und Opferentschädigung zu zahlen".

In der Erklärung des Justizministeriums vom 29. September 2020 erklärte Assistant Director William F. Sweeney Jr. von der New Yorker Außenstelle des FBI, dass "Fast ein Jahrzehnt lang hat eine beträchtliche Anzahl von Händlern und Vertriebsmitarbeitern von JP Morgan offen die US-Gesetze missachtet, die dem Schutz vor illegalen Aktivitäten auf dem Markt dienen."

"Laut Eingeständnissen und Gerichtsdokumenten waren zwischen etwa März 2008 und August 2016 zahlreiche Händler und Vertriebsmitarbeiter der Edelmetallabteilung von JPMorgan in New York, London und Singapur an einem Betrugssystem im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Gold-, Silber-, Platin- und Palladium-Terminkontrakten (zusammenfassend Edelmetall-Terminkontrakte) beteiligt, die an der COMEX und NYMEX gehandelt wurden."

Im Deferred Prosecution Agreement (DPA) wurde "JPMorgan" definiert als "JP Morgan und seine Tochtergesellschaften JPMorgan Chase Bank, N.A. (JPMC) und J.P. Morgan Securities LLC (JPMS) und ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen sowie ihre leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter und Vertreter".

Die Erklärung des Justizministeriums aus dem Jahr 2020 bezog sich auch auf die nächste Phase der Ermittlungen und besagte, dass das Justizministerium "eine ergänzende Anklageschrift" gegen Nowak, Smith, Jordan und Ruffo erwirkt hat, in der sie "wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an einer kriminellen Verschwörung und anderen Bundesverbrechen im Zusammenhang mit der Manipulation der Märkte für Edelmetall-Terminkontrakte" angeklagt werden.

Das zeigt denjenigen, die es nicht wissen, dass der laufende Prozess gegen Nowak, Smith und Ruffo im Juli 2022 Teil derselben strafrechtlichen Untersuchung ist, aus der sich JP Morgan im Jahr 2020 für 920 Millionen US-Dollar freigekauft hat.

Das bringt uns zurück zur zentralen Frage, auch bekannt als der Elefant im Raum, nämlich: Warum darf JP Morgan angesichts der Tatsache, dass die Edelmetallabteilung von JPMorgan in New York, London und Singapur zwischen 2008 und 2016 mehr als acht Jahre lang die Preise für Gold, Silber, Platin und Palladium manipuliert hat, überhaupt noch in die Nähe der Edelmetallmärkte in London, Singapur und New York, geschweige denn diese Märkte mit dem Segen der Organisationen, die diese Märkte verwalten, nämlich der LBMA, SBMA und COMEX, beherrschen?


London - JP Morgan und die LBMA

Werfen wir einen Blick auf das, was ich meine. Trotz seiner kriminellen Aktivitäten und Edelmetallpreismanipulationen ist JP Morgan immer noch eines der mächtigsten Mitglieder der London Bullion Market Association (LBMA) und eine der dominierenden Banken auf den Londoner Gold- und Silber- sowie Platin- und Palladiummärkten. Trotz ihrer Verbrechen und Manipulationen gibt es derzeit (Stand Juli 2022) drei JP-Morgan-Unternehmen, die Mitglieder der LBMA sind. Dabei handelt es sich um die JP Morgan Chase Bank, die ein Market-Making-Mitglied der LBMA ist, die JP Morgan Securities Plc, die ein Vollmitglied der LBMA ist, und die JP Morgan AG (Deutschland), die ebenfalls ein Vollmitglied der LBMA ist.



Darüber hinaus ist die JP Morgan Chase Bank einer der sieben LBMA-Marktmacher und notiert die Gold- und Silberpreise in allen drei LBMA-OTC-Produkten, d. h. Spot, Forwards und Optionen. Die JP Morgan Chase Bank NA (Niederlassung London) ist auch einer von 16 direkten Teilnehmern an den täglichen LBMA-Goldpreisauktionen, bei denen ein Goldpreis festgelegt wird, der täglich in allen Bereichen verwendet wird, von der Bewertung von börsengehandelten Fonds über Minenverkaufsverträge bis hin zur Bewertung von Derivatkontrakten in Höhe von Milliarden Dollar, wie Swaps und Optionen.

In ähnlicher Weise ist die JP Morgan Chase Bank NA (Niederlassung London) einer von 13 direkten Teilnehmern an den täglichen LBMA-Silberpreisauktionen.

Aber das ist noch nicht alles: JP Morgan ist eines von nur vier Mitgliedern der London Precious Metals Clearing Limited (LPMCL) , einem privaten Unternehmen, das das gesamte Clearing-System für Edelmetalle in Papierform in London betreibt. JP Morgan war sogar eines der Gründungsmitglieder von LPMCL im Jahr 2001. Derzeit gibt es zwei aktive Direktoren von LPMCL von JP Morgan, nämlich Mark Amlin und Andrew Lovell. Die Korrespondenzadresse des LPMCL befindet sich im Hauptquartier der LBMA, 7. Stock, 62 Threadneedle Street in der Londoner City, d.h. die LBMA und der LPMCL teilen sich das gleiche Büro!

Bei der Verwahrung von Edelmetallen ist JP Morgan auch einer der drei Bankverwahrer, die einen Tresor auf dem Londoner LBMA-Markt betreiben (die anderen Tresorverwahrer sind die Banken HSBC und ICBC Standard). Die Sicherheitsunternehmen Brinks, Malca Amit und Loomis betreiben ebenfalls LBMA-Tresore in London. Dieser bisher geheime JP-Morgan-Tresor befindet sich unter einem JP-Morgan-Gebäude zwischen Carmelite Street und John Carpenter Street in der Londoner City, wie im Februar 2013 hier erläutert.

Die JP Morgan Chase Bank ist auch ein Market-Making-Mitglied des Londoner Platin- und Palladiummarktes (LPPM). Darüber hinaus sind JP Morgan Securities plc und JP Morgan SE assoziierte Mitglieder des LPPM.

Aber halt. Es gibt noch mehr. JP Morgan ist auch in einer Reihe von LBMA-Ausschüssen aktiv. Es gibt einen Vertreter von JP Morgan, Andrew Lovell, im Physical Committee der LBMA. Dieses Komitee ist verantwortlich für die Überwachung, die Entwicklung und den Schutz der Good Delivery List". Außerdem ist ein Vertreter von JP Morgan, Declan McKeever, Mitglied des LBMA-Ausschusses für regulatorische Angelegenheiten.



Da JP Morgan einen der größten LBMA-Edelmetalltresore in London betreibt, ist auch ein Vertreter von JP Morgan in der LBMA-Arbeitsgruppe für Tresorverwalter vertreten. Die Mitglieder dieser Gruppe werden jedoch nicht veröffentlicht (denn im Gegensatz zu Papiergold, das nicht existiert, wird in Tresoren echtes physisches Gold gelagert, was ein hohes Sicherheitsrisiko darstellt). Die LBMA unterhält auch einige andere Arbeitsgruppen, darunter die LBMA-Arbeitsgruppe für Finanzkriminalität, die den köstlichen Titel "LBMA Financial Crime Working Group" trägt.

Vermutlich gehört JP Morgan dieser Gruppe nicht an, aber vielleicht leitet sie sie ja auch und nutzt das Forum, um ihre praktischen Erfahrungen, z. B. mit der Fälschung von Edelmetallgeschäften und Betrug, mit den übrigen Mitgliedern zu teilen.

Das Tüpfelchen auf dem i ist jedoch, dass Nowak an dem Tag, an dem das US-Justizministerium am 16. September 2019 die Anklage gegen den Leiter der globalen Edelmetallabteilung von JP Morgan, Michael Nowak, enthüllte, immer noch Vorstandsmitglied der LBMA war. Das kann man sich nicht ausdenken. Ein paar Tage nach der Ankündigung des Justizministeriums vom 16. September 2019 war die LBMA nicht mehr in der Lage, den Kopf in den Sand zu stecken und war gezwungen, Nowak aus dem LBMA-Vorstand zu entfernen.